Nación23/10/2025
Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica amparo a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala; ordena revisar prisión en su contra
El exfuncionario es acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
Economía23/10/2025
CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por EU de posible lavado de dinero, ya no operan: ABM
Directivo de la institución afirma que el proceso concluyó, fue ordenado y se cuidó a los clientes de esas instituciones
Economía21/10/2025
Continúa la venta de activos de Vector: Insigneo adquiere su negocio patrimonial en EU
La transacción incluye también un acuerdo de referencia de tres años entre Insigneo y Finamex Casa de Bolsa para atender las cuentas offshore
El acusado fue detenido en mayo de este año en Zapopan, Jalisco
Estados17/10/2025
"Marino", presunto autor intelectual de homicidio de adolescente en Michoacán, acepta su traslado a México: autoridades de Canadá
El documento refiere que solamente falta la autorización del ministro de Justicia canadiense
Estados16/10/2025
Autoridades extraditan a Estocolmo a "Greken", líder de grupo criminal ligado al tráfico de armas, drogas y lavado de dinero
“Greken”, quien fue detenido en Cancún y luego llevado a Mérida, cuenta con orden de arresto internacional girada por Suecia, país que lo considera un generador de violencia
Economía13/10/2025
Fintech México busca blindarse ante lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El gremio dijo que también mantiene diálogo con autoridades nacionales e internacionales, incluyendo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
DESBALANCE13/10/2025
Hacienda y CNBV, ni pío
Desbalance
Economía11/10/2025
"Una decisión necesaria", así se despide CIBanco de sus clientes; dice que no han hallado pruebas de actos ilícitos
Por medio de un documento, el banco agregó que continúa colaborando con las autoridades competentes
Tras la acusación de EU de presunto lavado de dinero y vender su negocio, el banco solicitó que le revocaran la licencia y cerró sus sucursales