Mundo04/09/2025
Huachicol en Florida: Desmantelan red criminal de robo de diésel; era operada por "inmigrantes indocumentados"
Tres de los acusados son residentes permanentes legales que podrían perder su estatus migratorio si son condenados
Economía04/09/2025
Publican programa para financiar el plan sexenal de Sheinbaum; enfatiza combate al lavado de dinero y protección del sistema financiero
En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación no se plantea la necesidad de una reforma fiscal
Mundo03/09/2025
Condenan al expresidente peruano Alejandro Toledo a 13 años de prisión por lavado de activos; es la segunda sentencia que recibe
Es la segunda sentencia que recibe Toledo quien está preso desde 2023
Nación01/09/2025
Primer Informe de Sheinbaum revela amenazas a la seguridad nacional; crimen organizado y lavado de dinero, entre los desafíos
El informe indica que implementa desde el Gobierno Federal una estrategia integral para fortalecer sistemas de inteligencia
Economía29/08/2025
Riesgo de contagio de bancos señalados por EU se ha desvanecido: Fitch; lavado de dinero, preocupación constante en sistema financiero mexicano
La agencia calificadora anticipa que el desempeño del sistema bancario mexicano se mantendrá sólido en el corto plazo
Autoridades aseguran que se fortalecerán con apoyo del GAFI; se buscan nuevas formas de inversión del sector, indican
Solicita a los bancos identificar a clientes que encajen en el perfil de operador para cárteles
Economía28/08/2025
UIF ya revisa reglas para prevenir el lavado de dinero en afores; pide reforzar mecanismos para fondear gasto de pensiones
Las medidas se fortalecen con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
Mundo28/08/2025
Departamento del Tesoro de EU alerta a bancos sobre redes chinas de lavado; las vincula a cárteles mexicanos
El gobierno de Trump emite advertencia también a corredores de bolsa y otros actores; les pide identificar a clientes sospechosos
Operaciones de negocios fiduciarios de CiBanco e Intercam solucionan el bloqueo, asegura