El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, y la Misión México en la OEA
El Instituto explicó que hoy recibió un informe confidencial que se elaboró durante la investigación que condujo la UIF sobre los movimientos financieros que llevaron a cabo el hermano del Presidente y David León
Juez gira orden de aprehensión contra exsecretaria por delincuencia organizada ; señalamientos son una infamia, soy presa política, responde
La audiencia que una hora antes se había pospuesto por los ruidos provocados por reporteros, se renudó y finalmente un juez federal le leyó los cargos que pesan en su contra
Sobre este tema, la consultora especializada en temas financieros Reyna Cruz López señaló que es fundamental que las compañías se conviertan en auxiliares en la lucha contra este delito
Raquel Buenrostro Sánchez dijo que, con la pandemia, algunas organizaciones supuestamente sin fines de lucro han dado uso irregular a donativos de la gente para causas altruistas
El abogado del ex secretario mexicano de Defensa dice que la cifra de 750 mil dólares que presentaron como opción de fianza son los “ahorros de toda la vida” del exservidor público
El exsecretario de la Defensa Nacional fue aprehendido en Los Ángeles por posible trasiego de drogas; fuentes de EU vinculan el arresto con el caso de "El Chapo" Guzmán
Santiago Nieto afirmó que son necesarias estas reformas para que se pueda cumplir con estándares internacionales y mejorar la calificación en su lucha en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La dependencia trabajará de modo operativo y focalizado contra la delincuencia, el uso de recursos ilícitos y lavado de dinero
