Se busca tener una mayor coordinación y organización contra el delito en el bloque
Nación14/07/2021
Vinculan a proceso a Lidy Alejandra, hija de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit
Lidy Alejandra Sandoval López fue vinculada a proceso por lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica también detalló que continúan al alza el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal
La iniciativa pretende obligar a las empresas deportivas y del sector turístico, entre otras, a reportar actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores
Tras la detención en McAllen, Texas, Baltazar Higinio Reséndez Cantú fue entregado a las autoridades mexicanas y trasladado al municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser puesto a disposición de un juez de control
Debe reconocerse su existencia y los riesgos que conlleva su utilización; la meta, implementar estándares para uso global
Cartera25/06/2021
Uso de bitcoin en El Salvador podría incrementar riesgo de lavado de dinero, alerta Fitch Ratings
Según la agencia, el país centroamericano aún tiene que anunciar una guía de implementación detallada para el uso de la criptomoneda en su territorio
El exgobernador coahuilense de 67 años, se declaró culpable el 16 de junio de 2020 y el miércoles, la juez federal de Distrito, Nelva González Ramos, dictó la sentencia de 36 meses
México mejora calificación internacional en recomendaciones del GAFI; van por candados en fideicomisos y compraventa de inmuebles
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, agregó que este pedido "carece de toda base legal y fáctica"