El exgobernador coahuilense de 67 años, se declaró culpable el 16 de junio de 2020 y el miércoles, la juez federal de Distrito, Nelva González Ramos, dictó la sentencia de 36 meses
México mejora calificación internacional en recomendaciones del GAFI; van por candados en fideicomisos y compraventa de inmuebles
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, agregó que este pedido "carece de toda base legal y fáctica"
Son acusados de lavado de dinero y ya fueron trasladados a Nayarit; exmandatario habría recibido dinero del CJNG y está vinculado a fiscal estatal arrestado en EU
Nación27/05/2021
Santiago Nieto presenta con BBVA y la CNBV libro sobre prevención del lavado de dinero
La lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita no sólo impacta en términos de política criminal, sino en el desarrollo económico, afirman
Nación20/05/2021
Esposa, mamá, suegro y hermanos de Cabeza de Vaca, en lista de investigaciones del FBI: AMLO
Ayer, Santiago Nieto informó que había ordenado congelar cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntas integrantes de la red Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita
Exsenador panista gastó 18.2 mdp entre 2011 y 2018 en la adquisición de propiedades en la Ciudad de México y Campeche, revela investigación
Nación12/05/2021
Corte rechaza amparo al exgobernador Eugenio Hernández; sigue trámite de extradición a EU
El exgobernador de Tamaulipas es requerido por una Corte Federal del Sur de Texas por fraude bancario y asociación delictuosa, en su modalidad de lavado de dinero
El Tribunal declaró infundado el recurso de queja presentado por el exfuncionario en el que afirmó que la orden de que permanezca en la cárcel afecta a sus cuatro hijos
Entre los años 2000 a 2020, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación generaron una red para lavar activos