Logo eluniversal
  • MXM
  • VIDEOS
  • PODCAST
  • NEWSLETTERS
  • SIMULADOR
  • CONSULTAS
Imagen sala plus
Edicion Impresa
Edicion Impresa
Logo eluniversal
×
SeccionesEl UniversalNuestros SitiosMultimedia

Servicios

Club El Universal

Club El Universal

Descubre y Compra

Descubre y Compra

Aviso Oportuno

Aviso Oportuno

Empleos

Empleos

lavado de dinero

En la vida he recibido ni tenido 3 mil mdp, asegura Inés Gómez Mont
Nación28/09/2021

En la vida he recibido ni tenido 3 mil mdp, asegura Inés Gómez Mont

La conductora de televisión indicó que las autoridades la colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista; "demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio", afirmó

Frena Fiscalía investigación contra Gloria Trevi
Nación28/09/2021

Frena Fiscalía investigación contra Gloria Trevi

Bajo Reserva Exprés Doble

Crece el caso de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga; juez ordena detener a 10 más
Nación28/09/2021

Crece el caso de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga; juez ordena detener a 10 más

Un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados la conductora de televisión y su esposo

En medio de una batalla contra el narcotráfico, México persigue científicos: AP
Ciencia y Salud23/09/2021

En medio de una batalla contra el narcotráfico, México persigue científicos: AP

El fiscal general expresó que los investigadores podrían ser ingresados a uno de los penales de más alta seguridad del país

Gloria Trevi se pone a disposición de las autoridades: "lo hecho en México está bien hecho, y yo soy mexicana"
Espectáculos22/09/2021

Gloria Trevi se pone a disposición de las autoridades: "lo hecho en México está bien hecho, y yo soy mexicana"

La cantante celebró con sus fans 17 años de libertad, tras estar encarcelada en Brasil en 1999 acusada de secuestro y corrupción de menores junto con su exmánager, Sergio Andrade

UIF presenta demanda en EU para recuperar dinero de García Luna ligado a lavado
Nación21/09/2021

UIF presenta demanda en EU para recuperar dinero de García Luna ligado a lavado

El gobierno mexicano pidió a autoridades estadounidenses recuperar los activos de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna y personas vinculadas a él y sus familiares

Gloria Trevi responde con TikToks a acusaciones de la UIF
Espectáculos20/09/2021

Gloria Trevi responde con TikToks a acusaciones de la UIF

La cantante realizó un video en esta red social, donde responde preguntas sobre los problemas legales en los que ha estado involucrada

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero
Nación20/09/2021

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que Armando Gómez, esposo de la cantante, lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas y ocho empresas

La Prensa de Nicaragua rechaza acusación de lavado de dinero contra su gerente
Mundo11/09/2021

La Prensa de Nicaragua rechaza acusación de lavado de dinero contra su gerente

En un comunicado, el diario demandó un juicio justo al gobierno de Daniel Ortega; condenó que Holmann Chamorro ha sido recluido en condiciones "inhumanas"

Acusan a gerente del diario La Prensa, de Nicaragua, por lavado de dinero
Mundo10/09/2021

Acusan a gerente del diario La Prensa, de Nicaragua, por lavado de dinero

La aprehensión de Juan Lorenzo Holmann ha ocurrido en medio de una ola de arrestos contra líderes opositores

Anterior45 de 93siguiente

[Publicidad]

Lo último

05:30

Portada impresa del 5 de julio de 2026

04:12

“Quédate en casa”

04:08

Crece incertidumbre en Oaxaca por destino de recursos para maestros

03:38

El triunfo ante Ecuador y el partido contra Inglaterra, en los memes de la semana

03:22

Presencia de Nodal, Ángela y Belinda en el Azteca, y el concierto de Los Tigres del Norte en el GNP, entre lo más leído

[Publicidad]

SECCIONES
  • Nación
  • Corte 2.0
  • Mujeres a seguir
  • Periodismo de investigación
  • El Uni Explica
  • Gabinete de Sheinbaum
  • Mundo
  • Donald Trump
  • Metropoli
  • Estados
  • Narcotráfico
  • Opinión
  • Cartones
  • Economía
  • Universal Deportes
  • Espectáculos
  • Cultura
  • Confabulario
  • Tendencias
  • Ciencia y Salud
  • MXM
  • Techbit
  • Menú
  • De última
  • Destinos
  • Autopistas
  • Consultas
SUPLEMENTOS
  • Clase
  • Techbit
  • Menú
  • De Última
  • Destinos
  • Autopistas
  • Tiempo de Relojes
  • Cisne Negro
VERTICALES
  • Descubre y Compra
  • Folletos y Ofertas
  • Aviso Oportuno
  • Empleos
  • Obituarios
  • Generación Universitaria
  • El Gráfico
  • De10sports
  • DeDinero
  • ViveUSA
  • Juegos
  • Pasatiempos
  • Horóscopo
  • Resultados de lotería
LOCALES
  • Edomex
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Hidalgo
  • Querétaro
  • San Luis Potosí

REDES SOCIALES

Logo eluniversal
SUSCRÍBETE
Logo Plus El UniversalLogo GDA El Universal

Miembro del Grupo de Diarios de América

NUESTRAS APPS
El Universal iOSEl Universal AndroidEl Universal Huawei
  • Directorio
  • Consejo Editorial Consultivo
  • Código de ética
  • Violencia
  • Publicidad
  • Aviso de Privacidad
  • Historia
  • Declaración de Accesibilidad
  • Términos y condiciones
  • Contacto

Copyright © Todos los derechos reservados | EL UNIVERSAL, Compañía Periodística Nacional. De no existir previa autorización, queda expresamente prohibida la Publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos.