De acuerdo con la CNBV, dicho reporte debió de haberse realizado entre el 1 y 12 de abril de 2019 pero no se cumplieron con los plazos para la entrega de información
Saab, de 49 años, enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró "no culpable" el pasado 15 de noviembre
Tras la extradición de Alex Saab, relacionado con Maduro y acusado de lavado de dinero, el mandatario dijo que es necesario esperar; "Estados Unidos le clavó una puñalada por la espalda al diálogo con la oposición", mencionó
La jefa de programas de investigación de seguridad del Centro de estudios EU-México apuntó que la relación entre ambos países va mejorando y señaló que aún falta por concretar el Entendimiento Bicentenario que marcará un nuevo camino en cuanto a la seguridad
La sentencia protegerá al gobernador de Tamaulipas hasta que la Suprema Corte resuelva si el mandatario conserva el fuero constitucional o hasta que termine su gobierno
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a la tienda de autoservicio por más de un millón 490 mil pesos; es la segunda vez que Oxxo se hace acreedora de una penalización
Es la segunda controversia que promueve el gobernador de Tamaulipas por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada
El Consejo de la Judicatura Federal informó que en este momento se encuentran en la revisión de la medida cautelar a Lozoya Austin
Por garantías hechas a Cabo Verde, desiste juez de EU de 7 de 8; pospone audiencia
El empresario colombiano es acusado, junto a su socio Álvaro Pulido, de transferir 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela y blanquearlos en EU
