El especialista genera confianza en lucha contra el lavado
Nación05/08/2025
Omar Reyes, el nuevo titular de la UIF; un perfil más técnico, lejano de la lealtad partidista
Los antecesores de Omar Reyes fueron más cercanos a la política y menos operativos
DESBALANCE04/08/2025
¿Hacienda “recupera” a la UIF?
Desbalance
Bajo Reserva
Al tener una ideología de izquierda, el integrante de Morena puso la lupa sobre la corrupción
Nación31/07/2025
Necesario atacar redes de lavado para eliminar cárteles: expertos en terrorismo; “México es un epicentro de criminales”, alertan
Manuel Balcázar, exdirector general para la seguridad nacional en Presidencia, señaló que el “el terrorismo no conoce distancias”
Economía31/07/2025
Intercam y CIBanco con nivel satisfactorio en evaluación de desempeño de Hacienda; Banco Shinhan reprueba y Afirme está en observación
La evaluación surgió a partir de la reforma financiera del 2014 y se da a conocer en julio tras los ajustes hechos el año pasado
Economía24/07/2025
Herramientas tecnológicas, indispensables para cumplimiento antilavado: expertos; ayudan a mapeo de ejecución de obligaciones
DocuMeta es la solución electrónica para documentar operaciones digitales
Economía24/07/2025
En materia antilavado se debe prevenir y no sólo evitar multas, dicen contadores; empresas deben prepararse para cumplir con la ley
El IMCP señaló "tenemos todo un arsenal listo y con los cambios de la reforma los liberamos”
Los reportes subieron de 777 mil 394 entre enero y junio de 2024, a 4 millones 73 mil en igual periodo de 2025, según datos oficiales