En febrero, la OFAC anunció un acuerdo por el que la institución se comprometió a pagar 1.7 millones de dólares por hacer transacciones con personas sancionadas
De acuerdo con notas publicadas por EL UNIVERSAL en el 2025, Florencia ya había sido ubicada como una zona en la que se presentaba incidencia de cárteles
Acusa a misiones de ser una forma de "tráfico de seres humanos"
En 2024, la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas requirió aclarar 100 depósitos realizados por la empresa
El texto no hace una liga particular entre los sancionados y políticos o partidos en específico, sino que lo plantea como un modus operandi en general
El Departamento del Tesoro pide consultar la medida en los reportes habituales que elaboran para entregarlos a la unidad antilavado de EU
Conversaciones de paz entre Washington y Teherán continúan sin avances claros
Aviso incluye indicadores para ayudar a denunciar actividades sospechosas relacionadas con esquemas de fraude que implican el empleo ilegal de inmigrantes
También habrá pasaportes con la imagen del magnate republicano
Las sanciones abarcan todas las etapas de la cadena de suministro de opioides sintéticos, de acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense
