El hecho de que un agente comercial autorizado con redes empresariales esté relacionado con sanciones internacionales es suficiente para activar alertas internas en términos de cumplimiento y gestión de riesgo reputacional por parte de FIFA.
La justicia estadounidense acusaba a Saab de blanquear, a través de Estados Unidos, fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela
El empresario y aliado del Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba acusado, entre otros cargos, de lavado de dinero
Maduro y sus asesores cubanos dejaron en ridículo a los diplomáticos [de EU]. El acuerdo de Barbados fracasó
Liberado en diciembre por Estados Unidos en un canje de detenidos con Caracas, el empresario colombiano fue nombrado como nuevo presidente del CIIP
El canje de Saab por 10 estadounidenses y 18 venezolanos presos en Venezuela se acordó tras una negociación silenciosa en Catar
Intercambia al empresario colombo-venezolano por 10 estadounidenses y 20 venezolanos considerados “presos políticos”; el régimen de Caracas alega que se hizo “justicia”; republicanos critican la medida
El empresario colombiano, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, fue intercambiado por presos políticos estadounidneses y venezolanos
Saab quedó en libertad después de estar preso en Miami, Florida, acusado del delito conspiración para lavado de dinero
Alex Saab, arrestado en 2020 bajo una orden de detención por lavado de dinero, salió en libertad el miércoles
