El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP señaló que el presidente le planteó presentar todas las denuncias, involucren a quien involucren; también dio a conocer que la UIF detectó 50 casos de corrupción en el sistema de salud
El subsecretario de Educación Superior resaltó que "son los funcionarios que decidieron o no, sacar los dineros", pues "la inmensa mayoría de las universidades" no reciben 3 mil millones de pesos
En 2 meses se congelaron 907 mdp involucrados en robo de hidrocarburos, dice
UIF bloquea 926 mdp, 734 mil 166 dólares y 998 euros; sustentan 17 denuncias contra 38 personas por lavado
Guillermo Ignacio García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, es investigado por probable conflicto de interés y presunta defraudación fiscal, de empresas vinculadas a familiares
Guillermo Ignacio García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, es investigado por probable conflicto de interés y presunta defraudación fiscal, de empresas vinculadas a familiares
A partir del 1 diciembre de 2018 a la fecha se han detenido 432 personas por robo de combustible
De acuerdo con el titular de la SSPC, con ello se impedirá el desarrollo financiero de la delincuencia organizada, la demora en la investigación de los delitos y la impunidad en el lavado de dinero
Además a 37 personas morales les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público