En 2 meses se congelaron 907 mdp involucrados en robo de hidrocarburos, dice
UIF bloquea 926 mdp, 734 mil 166 dólares y 998 euros; sustentan 17 denuncias contra 38 personas por lavado
Guillermo Ignacio García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, es investigado por probable conflicto de interés y presunta defraudación fiscal, de empresas vinculadas a familiares
Guillermo Ignacio García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, es investigado por probable conflicto de interés y presunta defraudación fiscal, de empresas vinculadas a familiares
A partir del 1 diciembre de 2018 a la fecha se han detenido 432 personas por robo de combustible
De acuerdo con el titular de la SSPC, con ello se impedirá el desarrollo financiero de la delincuencia organizada, la demora en la investigación de los delitos y la impunidad en el lavado de dinero
Además a 37 personas morales les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Reportan 10 mil mdp, pero la cifra es mayor, dice Hacienda; están ligadas 50 empresas al blanqueo de capital durante 2 años
