Unidad de Inteligencia Financiera

De las operaciones sospechosas derivan 35 denuncias ante FGR; al primer trimestre, 137 informes de transacciones preocupantes

El rector, Adolfo Pontigo Loyola, desmintió una orden de captura en contra del presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán

Tras ser detenido en Palma de Mallorca, el presidente de AHMSA, Alonso Ancira, fue ingresado a prisión; el Gobierno de México tiene cuarenta días para formalizar la solicitud de extradición

Lozoya ha sido señalado de haber recibido unos 3.5 millones de dólares en sobornos por parte de la gigante brasileña Odebrecht

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, manifestó que la acción contra el exdirector de Pemex es un paso “firme” en la lucha contra la impunidad

Detecta operaciones con recursos que presuntamente son ilícitos; aplica misma medida a AHMSA ; no se dañará a accionistas, dice

Junto a Roberto Sandoval, se benefició del erario, acusa Santiago Nieto Castillo; caiga quien caiga, cero tolerancia a la corrupción, señala

Los ministros declararon que si el bloqueo de cuentas no fue solicitado por una autoridad extranjera o un organismo internacional, los jueces de amparo sí pueden conceder suspensiones provisionales contra el bloqueo de cuentas emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal explicó que en seis meses se han presentado denuncias por delitos como corrupción política, robo de hidrocarburos, trata de personas y tráfico de migrantes

Roberto Sandoval refiere que en sus años como alcalde de Tepic y gobernador de Nayarit nunca tuvo señalamientos en su contra hasta la caída del fiscal Édgar Vieytia