Hacienda investiga a Legionarios de Cristo por lavado
2020-01-08
Existe una denuncia en contra de la orden católica; la congregación es señalada por abuso sexual y pederastia
2019-12-13
La Unidad de Inteligencia Financiera ahora sólo podrá congelar cuentas, señalan
2019-12-06
El 42% de la cobertura mediática de Hacienda se centró en Santiago Nieto; por segunda vez, Alfonso Durazo es el funcionario peor calificado, seguido de Nahle
Clubes mexicanos deberán reportar sus transferencias
2019-12-05
Los equipos de la Liga y del Ascenso MX darán información de sus fichajes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Santiago Nieto Castillo
2019-12-04
Son 122 personas físicas y morales, señala; Nieto firmó 36 acuerdos de congelamiento
Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
2019-11-30
Tras haber sido señalada en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera por un posible vínculo con la operación, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo comunicó que ha presentado puntualmente las evidencias sobre los recursos que se manejan en la institución
Gerardo Ruiz Esparza
2019-11-28
La Unidad de Inteligencia Financiera revela pesquisas contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes; también acusa a la empresa OHL y a un “dirigente sindical”
Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia
2019-11-27
Al no ser reclamadas, las cuentas se quedan "infinitamente" en el sector financiero sin poder recuperar el dinero debido a la falta de mecanismos, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Inteligencia Financiera va por 798 personas por lavado
2019-11-27
Hacienda presenta 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República
En la mira de la UIF, ex secretario de Estado
2019-11-20
Afirma Santiago Nieto que un funcionario y dos superdelegados están bajo investigación