Liga MX y Unidad de Inteligencia Financiera refuerzan convenio
2020-06-04
Casi siete meses después, ambos organismos se volvieron a reunir para continuar con el desarrollo del convenio realizado en 2019
Seguridad tecnológica, el reto ante el Covid-19
2020-05-21
Advierten riesgo de nuevos ciberdelitos ante trabajo remoto de las instituciones financieras
UIF congela cuenta de defraudador de programas sociales en Chiapas
2020-05-04
En coordinación con la secretaría del Bienestar, la unidad antilavado investigó los presuntos fraudes que se estaban realizando con supuestos apoyos sociales ante la emergencia por Covid-19
Todos los cárteles de la droga han sido golpeados:UIF
2020-04-10
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que hasta ahora no existe algún dato que vincule al expresidente Enrique Peña Nieto con los actos de corrupción que se le imputan al extitular de Pemex, Emilio Lozoya
Hacienda debe abrir datos de operaciones inusuales: Inai
2020-03-16
Joel Salas urge a que entregue información de instituciones financieras involucradas en los movimientos desde 2007
José Manuel Sanz Rivera
2020-03-13
Cuauhtémoc Blanco estatal afirmó que su gobierno está abierto para coadyuvar con las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que no descarta que José Manuel Sanz Rivera se separe del cargo
Rechaza La Luz del Mundo señalamientos de la UIF
2020-03-04
La asociación religiosa consideró que las acusaciones realizadas por Santiago Nieto Castillo estigmatizan a sus fieles; insistió en que no ha cometido delito alguno ni ninguna acción ilícita porque respeta invariablemente el orden legal vigente
Congelan 14 cuentas relacionadas a exdirector
2020-02-20
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que la causa es por “las transferencias ilícitas” que habría recibido el inculpado de la empresa brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México
Congreso de Colima
2020-02-16
Vladimir Parra, presidente de la Comisión de Gobierno Interno, explicó que no es creíble que el patrimonio del exmandatario Anguiano Moreno apenas ascienda a 2 millones de pesos, como declaró públicamente, pues hay indicios de que se enriqueció durante su mandato