La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que siempre y cuando las solicitudes estén apegadas a derecho se entrega el requerimiento
Un reporte indica que hay cada vez más estafas con montos menores a 100 mil pesos; más inversión en ciberseguridad frenará impacto en pequeñas empresas, considera experto
La inteligencia financiera es clave para una estrategia antilavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera dice que el perjuicio ha costado al país 760 mdd, tan sólo por Agro Nitrogenados
De enero a mayo procesó 115 mil casos de movimientos inusuales de clientes de entidades financieras, la mitad del total registrado a lo largo de todo el año pasado
Esperanza García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, seguirá en la Lista de personas bloqueadas
Informa CNDH que en 4 años UIF recibió mil 83 reportes de lavado vinculados a este ilícito
Unidad de Hacienda detecta gasto de 109 mdp en autos de lujo, transferencias interbancarias internacionales y manejo de montos millonarios en cheques y efectivo entre 2013 y 2021
Ernesto González Romo, diputado local de Morena, interpuso la denuncia por un desfalcó por más de 200 mdp cometidos por los anteriores diputados y diputadas de la 63 Legislatura, quienes habrían usado a decenas de “empresas fantasma” para blanquear esos recursos
Órgano interno investiga 378 denuncias contra trabajadores por irregularidades o alteración en el padrón, acoso laboral y hasta robos, entre otras