
Publican decreto que reforma la ley antilavado; buscan que haya mayor coordinación en el combate a este delito
Se modificarán las reglas de carácter general dentro de los 12 meses siguientes a partir de la entrada en vigor del Decreto.

Se modificarán las reglas de carácter general dentro de los 12 meses siguientes a partir de la entrada en vigor del Decreto.

En un comunicado enviado a la BMV señaló que ha establecido medidas preventivas para asegurar la continuidad operativa y el cumplimientos de sus obligaciones

De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024

Se prevé que Morena y sus aliados aprueben el dictamen, pese a oposición de PAN, PRI y MC

Una jueza en Estados Unidos ordenó al exsecretario de Seguridad devolver 2.5 millones de pesos

Las nuevas disposiciones se hicieron con la finalidad de contribuir al Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización

Desbalance

La UIF ponderó que en efecto, México puede retirar su demanda de manera voluntaria en cualquier momento

Morenistas buscan brindarle mayor eficacia a la Unidad de Inteligencia Financiera

La Presidenta señaló que también participará en mecanismos de coordinación nacional e internacional para combatir organizaciones criminales