Nieto Castillo explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación para indagar este ilícito y el lavado de dinero que de ahí se deriva
El acuerdo es revisar a todas las empresas y personas físicas que el SAT publique en la lista de simuladores a efecto de congelar sus cuentas en aquellos casos que detecten lavado de dinero, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que las cuentas congeladas son de personas físicas y morales relacionadas con Lozoya; se investiga a otros exfuncionarios de EPN, informó
Medida es extrema, debe revisarse caso por caso y cuidar que autoridad no la use recurrentemente, considera
Las operaciones, realizadas entre 2017 y 2019, involucran a 977 personas físicas y morales y una evasión por 339 mil mdp
El titular del Ejecutivo federal indicó que personas han denunciado que existen cuentas millonarias a nombre del sindicato y de las que nadie sabe su destino
UIF y Procuraduría Fiscal: ‘se les acabó fiesta a defraudadores; empresarios han generado compañías fachada, acusan
Busca atacar finanzas de los delincuentes para combatir el ilícito
“Cifra varía por amparos surgidos tras jurisprudencia de Medina Mora”