Sobre este tema, la consultora especializada en temas financieros Reyna Cruz López señaló que es fundamental que las compañías se conviertan en auxiliares en la lucha contra este delito
Nación30/10/2020
Santiago Nieto permanecerá en la UIF; la lucha contra la corrupción es prioridad, dice
“El Presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio”, comentó Nieto Castillo
Santiago Nieto imputa a círculo cercano de Mancera delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su administración
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La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se implementarán mejores prácticas de prevención de la corrupción, y del lavado de dinero; se promoverá “la cultura de la legalidad”
Santiago Nieto afirmó que son necesarias estas reformas para que se pueda cumplir con estándares internacionales y mejorar la calificación en su lucha en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
A través de Operación Zócalo bloquean 4 mil mdp a 14 grupos que operan en Ciudad
Santiago Nieto, informó que detuvieron a un magistrado federal, quien se encargaba de ofrecer protección jurídica a los integrantes de grupos delictivos que han sido capturados
La determinación permitirá a la UIF aporte pruebas e intervenga en el juicio contra el fallecido extitular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y otros exfuncionarios acusados por lavado de dinero