El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que solicitó información a la unidad de inteligencia financiera de Andorra de 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados
La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, informó que solicitó llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo que presentó la iglesia contra el bloqueo de sus cuentas
Como parte de la investigación de la fiscalía, UIF le congela cuentas; el exlíder priista tramita amparo
Aunque gobernador exigió suspensión, unidad presentará alegatos a diputados
En coordinación con el SAT, informó que querellas van sobre él y sus empresas
El gobernador de Tamaulipas pidió que se suspenda la comparecencia con Santiago Nieto, quien busca dar a conocer las investigaciones que derivaron en la solicitud de desafuero
Raúl Beyruti es presidente y director del GNI Group, empresa dedicada a servicios de capital humano
Al presentar la guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas, no dio más detalles, pero destacó que se suman a otras tres que ya se tenían
Nación07/03/2021
La UIF ha bloqueado en dos años más de 200 mdp en cuentas relacionadas al delito de trata de personas
La dependencia encabezada por Santiago Nieto, informó que los montos bloqueados en ese periodo son de 211 millones 299 mil 539.96 pesos; 77 mil 401.25 dólares y mil 610.54 euros
Estados06/03/2021
Fiscal de Morelos califica de infundados los señalamientos de lavado de dinero en su contra
Uriel Carmona Gándara emitió un comunicado de prensa y afirmó que ha cumplido puntualmente con la obligación de presentar su declaración patrimonial y que corresponde a los ingresos que como servidor público ha obtenido