Uriel Carmona Gándara emitió un comunicado de prensa y afirmó que ha cumplido puntualmente con la obligación de presentar su declaración patrimonial y que corresponde a los ingresos que como servidor público ha obtenido
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acusó que estas acciones, “solo benefician al imputado, no a la sociedad"
Desfalco se habría hecho con empresa bajo control de Sandoval: UIF. Emiten órdenes de captura contra él y su hija por operaciones “desmesuradas"
Habrá especial atención para detectar dinero de procedencia ilícita o no autorizada en los comicios ; están bajo la mira personas políticamente expuestas, advierte la UIF
La UIF demostró que dicho bloqueo se realizó en cumplimiento a compromisos de carácter internacional
La UIF precisó que las empresas que han sido reportadas no venden oxígeno ni vacunas, sino que se dedican a engañar a las personas a través de la supuesta venta de estos productos
Durante la audiencia de vinculación a proceso, los abogados de Ancira enunciaron los datos de prueba que prepararon para evitar que la acusación en su contra prospere
Delinean términos en los que compartirán información para prevenir lavado de dinero o financiamiento ilícito en comicios
Firman convenio para delinear los términos en los que compartirán información, de cara a la elección del 6 de junio próximo
Fuentes de la UIF confirman que es el grupo que estafaba mediante cajeros automáticos en distintas partes de México; cuentas pertenecen a 79 personas físicas y morales
