La causa, sospechas de supuesto lavado de dinero; suman 7 mil millones 500 mil pesos; de 2019 al 7 de diciembre pasado ha presentado 274 denuncias por ese delito ante la FGR
Cartera10/12/2020
Donatarias deberán seguir guía para evitar que las usen para financiar actos terroristas: UIF
La unidad antilavado aseguró que en nuestro país no existe el terrorismo doméstico y ningún grupo internacional ha mostrado intenciones de atentar en contra de intereses nacionales, se deben tomar precauciones
"Qué bueno que se investigue a todos los aspirantes (al gobierno de Baja California) yo tengo la conciencia tranquila", expresó Armando Ayala
Nación04/12/2020
Indaga UIF a alcalde de Tijuana
La indagatoria es por operaciones con recursos de procedencia ilícita; habría vendido 500 kilos de cocaína decomisados al Cártel de Sinaloa
Nación03/12/2020
UIF identifica aumento en trata de personas y explotación sexual infantil por Covid-19
La UIF ha recibido mil 919 reportes inusuales de movimientos financieros relacionados con la trata de personas y explotación sexual; ofrece colaboración en investigaciones
Nación02/12/2020
Porfirio Muñoz Ledo pide a la UIF ampliar investigación contra el magistrado José Luis Vargas
El excandidato a la presidencia nacional de Morena denunció sobornos y corrupción en el proceso interno del partido
La Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que bloquear unilateralmente las cuentas es riesgoso porque puede utilizarse discrecional e indebidamente en perjuicio de las personas y empresas
Se busca que México cumpla con sus compro misos internacionales
Nación26/11/2020
Caso de Pío López Obrador, lejos de los sobornos millonarios de Lozoya: Santiago Nieto
En entrevista con Loret de Mola, el titular de la UIF precisó que toda la información financiera del hermano del presidente López Obrador ya fue entregada a las autoridades electorales, quienes determinarán si existe alguna irregularidad
Santiago Nieto dice que esperarán a que la Fiscalía General de la República haga algún requerimiento