La UIF revisó las 16 mil empresas que tienen movimientos en el sistema financiero, lo cual presume que son empresas que trabajan legalmente
A pesar de solidez y fortaleza del sistema, es necesario un modelo ideal para detectar procedencia de ingresos: Santiago Nieto
Paradójicamente empiezan a empujar la idea de que se debe apoyar al candidato verde, por su ventaja en las encuestas, como la única posibilidad de ganar SLP
La diputada Adriana Dávila denunció que mientras en Estados Unidos el líder de esa organización, Naasón Joaquín García, está detenido y su juicio próximo, en nuestro país no hay información sobre las investigaciones
El exsenador panista está acusado por cohecho, lavado y asociación delictuosa
Ven participación del gobierno de Michoacán con recursos dudosos
Ha hecho 25 acusaciones en menos de dos años ante la FGR; se bloquearon cuentas de 32 involucrados en trata por un monto de 230 millones de pesos; Kamel Nacif, entre los señalados
Aunque el juez le concedió la suspensión para que pueda acceder a sus recursos, no podrán ser liberadas las cuentas de las que Sánchez Barrios es representante legal
