UIF

La fiscalía capitalina, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, va tras la pista de varios comercios establecidos en Xochimilco

El presidente López Obrador recordó que la FGR recibió de la embajada de EU una carta, en la que el FBI solicita información "sobre personajes que se presumen lavan dinero"

Tras dar positivo a Covid-19, el funcionario apareció en el evento virtual por el 17 aniversario de la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera

A diferencia de López Obrador, que busca desaparecerlos, el titular de la UIF asegura que es necesaria una colaboración institucional y no un enfrentamiento con los organismos autónomos

La orden de bloqueo de cuentas bancarias del escritor se ejecutó en cumplimiento a la petición emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Al participar en el foro virtual: “6 años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, el titular de la UIF señaló que es necesaria una colaboración institucional y no un enfrentamiento con los organismos autónomos

Todos los casos de probable corrupción se denunciarán después de que concluya el actual proceso comicial, asegura

Firma con la CIT pacto para evitar operaciones con dinero de dudosa procedencia

Santiago Nieto afirmó que el objetivo es dar seguimiento a los procesos de reforma que ha impulsado el presidente López Obrador en materia laboral, para mejorar la transparencia sindical y eliminar el outsourcing