Estados17/10/2025
"Marino", presunto autor intelectual de homicidio de adolescente en Michoacán, acepta su traslado a México: autoridades de Canadá
El documento refiere que solamente falta la autorización del ministro de Justicia canadiense
Estados16/10/2025
Autoridades extraditan a Estocolmo a "Greken", líder de grupo criminal ligado al tráfico de armas, drogas y lavado de dinero
“Greken”, quien fue detenido en Cancún y luego llevado a Mérida, cuenta con orden de arresto internacional girada por Suecia, país que lo considera un generador de violencia
Economía13/10/2025
Fintech México busca blindarse ante lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El gremio dijo que también mantiene diálogo con autoridades nacionales e internacionales, incluyendo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
DESBALANCE13/10/2025
Hacienda y CNBV, ni pío
Desbalance
Economía11/10/2025
"Una decisión necesaria", así se despide CIBanco de sus clientes; dice que no han hallado pruebas de actos ilícitos
Por medio de un documento, el banco agregó que continúa colaborando con las autoridades competentes
Tras la acusación de EU de presunto lavado de dinero y vender su negocio, el banco solicitó que le revocaran la licencia y cerró sus sucursales
Nación10/10/2025
PAN señala que Vector sigue operando pese a señalamientos de lavado de dinero; cuestiona liquidación de CIBanco
El vicecoordinador económico del PAN dijo que existe un "trato selectivo" en las instituciones financieras
Economía10/10/2025
¿Cuánto dinero podrán recuperar los clientes de CIBanco ante liquidación de la institución financiera?
El IPAB subrayó que los clientes con créditos vigentes deberán continuar cumpliendo con sus pagos, pese a la revocación de la licencia
Desbalance
De acuerdo con la FGR, Manuel y Fernando Farías simularon operaciones y adquirieron inmuebles y vehículos en efectivo