Las mujeres, a menudo de entre 70 y 80 años y viudas o divorciadas, eran persuadidas para que enviaran dinero en efectivo o cheques a direcciones y empresas que controlaba Fola Alabi
El exmandatario habita en Nicaragua y obtuvo la nacionalidad de dicho país en 2021; la ley indica que no puede ser extraditado
Desde hace dos décadas, miembros de los clanes de las organizaciones delictivas albanesas han hecho jugosos negocios con los cárteles de América Latina
El exagente contó de sus fiestas salvajes y sexo con dinero federal, además dijo que la guerra contra el narcotráfico es una misión “imposible”
La UIF detectó que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero, mediante una empresa familiar
Estados10/10/2022
Vinculan a proceso a operador financiero de entramado de lavado de dinero en Puebla
Un Juez de Control encontró elementos suficientes para iniciar un juicio contra Florentino Daniel N. por el presunto lavado de dinero de más de 622 millones de pesos
A Francisco Javier García Cabeza de Vaca se le acusa del delito de lavado de dinero, por el que es buscado por la justicia
La Fiscalía solicitó y obtuvo del Juez de Control, la orden de aprehensión contra Florentino Daniel N
Presentan en la Cámara Alta estudio que evidencia los efectos económicos y sociales adversos que ha tenido la regulación de Estados Unidos contra el lavado de dinero
Elisa de Anda Madrazo, es la primera mujer mexicana en ocupar el cargo en el organismo antilavado con sede en París, Francia