El acusado, preso en el Reclusorio Sur, buscaba blindarse de cualquier mandamiento judicial
Cartera23/02/2024
México presidirá el Grupo de Acción Financiera Internacional; Elisa de Anda será la primera mujer al frente en 20 años
La elección de México representa una victoria para la diplomacia financiera mexicana y un testimonio de confianza de la comunidad internacional
Nación16/02/2024
Nuevo revés a la FGR, juez absuelve a José Antonio Vargas, coacusado en caso Collado
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor dejó sin efecto la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada a Vargas Hernández, al considerar que la FGR no acreditó las acusaciones que imputaba
Figueroa Flores quedó preso en el Reclusorio Sur por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita
Elecciones09/02/2024
Xóchitl Gálvez celebra que Francisco Cienfuegos no se ampare ante investigación de FGR
La candidata presidencial de la oposición exhortó al presidente López Obrador a que, en el mismo sentido, abra una investigación sobre las acusaciones de corrupción del amigo de sus hijos, Amílcar Olán
Dejan sin efecto las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que ordenan su libertad inmediata
Nación30/01/2024
Niegan amparo a hermana y sobrino de García Luna vinculados a proceso por lavado de dinero y crimen organizado
Una jueza del Edomex determinó que no hubo ninguna violación en el debido proceso de Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez García
Se acusa a Nicolás Petro de "enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de lavado de activos al (...) incrementar el patrimonio de manera injustificada para sí y para otro"
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023, tiene como propósito de identificar todos aquellos factores de riesgo del país
La Fiscalía indicó que es inminente que se obtuvo con fondos provenientes de lavado de dinero y se trabaja en una apelación