lavado de dinero

Entre sus objetivos está disminuir los riegos del lavado de dinero

El caso vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, informó el Órgano Judicial

La diputada Pérez - Jaén y Santiago Torreblanca señalaron que ha declarado montos diferentes de tres propiedades que posee

Esta tecnología identifica tendencias y patrones que permite tomar decisiones más informadas y precisas, lo que trae consigo mejores rendimientos

Zhao dimitió a finales de 2023 de su cargo al frente de la empresa que él mismo fundó, se declaró culpable de violar las leyes antilavado y la empresa acordó pagar poco más de cuatro mil millones de dólares para cerrar el caso

El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril

En agosto del 2023, el exdirector de Pemex, libró la acusación y el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño

Tras concluir su condena de 9 años en prisión en Estados Unidos, el político tamaulipeco puede ser deportado a México, por acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico