lavado de dinero

México es un referente por tener un marco regulatorio sólido y sanciones severas que lo distinguen en AL, aseguran directivos de la empresa Regcheq

Un empresario sudamericano vino a México, dio de alta cinco empresas formales, recibió contratos millonarios del Fonden a través del gobierno de Oaxaca, y ahora lo indaga la Fiscalía de Colombia por lavado de dinero, corrupción política y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El legislador fue abatido durante un procedimiento efectuado por agentes de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público como parte de una investigación por presunto lavado de dinero

El certificado va dirigido a personas que se dediquen a actividades consideradas como "vulnerables" y profesionistas como abogados, notarios, entre otros

La estadounidense Amanda Rachelle Miller fue detenida en mayo en Sinaloa

Fue arrestado el jueves cerca de El Paso, Texas, junto a "El Mayo" Zambada; enfrenta más de una docena de cargos

Se busca que las instituciones supervisadas mantengan programas eficaces, basados en el riesgo y diseñados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

El expriísta fue liberado el pasado 3 de julio y se espera que sea deportado a México, donde tiene pendiente una orden de aprehensión

Lo anterior abre la posibilidad de que el experredista pueda llevar su proceso en libertad, tras casi diez años preso

También pidió que sea inhabilitada por 15 años, lo que la dejaría fuera de carrera para las elecciones presidenciales de 2026