Mundo08/02/2025
Bukele afirma que el periodismo independiente es “lavado de dinero”; asegura que son un “eufemismo”
Además acompañó su mensaje con una publicación de la cuenta WikiLeaks sobre la USAID
Economía23/01/2025
Designación de cárteles como terroristas impactaría prevención de lavado de dinero en sistema financiero mexicano, alertan
Sugieren a bancos contratar despachos especializados que conozcan la regulación en EUA y México para que anticipen “cualquier requerimiento que se derive de este tema”
Nación22/01/2025
“Billy” Álvarez asegura ser un preso político; pide “benevolencia” ante acusaciones de lavado y delincuencia organizada
El exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul compareció frente al juez, quien lo vinculo a proceso y permanecerá recluido en el Altiplano
Nación16/01/2025
Cooperativa Cruz Azul celebra detención de “Billy” Álvarez; “es reflejo de la transformación que vive México”, afirma
A través de un comunicado, la cementera reconoció el trabajo del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, y las instituciones de seguridad
Estados16/01/2025
Simpatizantes de Billy Álvarez aseguran que no pretenden generar violencia; exdirector de Cooperativa Cruz Azul fue detenido esta tarde
Billy Álvarez estuvo prófugo de la justicia por 3 años y tras su captura, los llamados “Mini Billys” hicieron un llamado a preservar la calma
En 2020, Santiago Nieto informó en la “mañanera” un envío de 740 mdp a Suiza desde la oficina de Blanco. AMLO paró la investigación y exoneró al futbolista
Tendencias12/12/2024
Anabel Hernández gana batalla legal a Ninel Conde; Tribunal desestima daño moral por revelar su relación con Beltrán Leyva
En su libro “Ema y las otras señoras del narco”, la periodista reveló que la cantante habría tenido un romance con el narcotraficante entre 2007 y 2009
Nación04/12/2024
Él era Jesús Pérez Alvear, promotor musical, asesinado en Polanco; operador del CJNG y exrepresentante de Gerardo Ortíz
De acuerdo con las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Alvear facilitaba el lavado de dinero y una red de prostitución internacional
Mundo21/11/2024
Cae en EU “El Guacho”, yerno de “El Mencho”, líder del CJNG; había fingido su muerte para vivir en California
Enfrenta cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero
Cartera06/11/2024
SAT llama a casinos, joyerías, empresas de blindaje y agentes aduanales a cumplir con ley antilavado
Se busca fomentar las buenas prácticas y prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita