El SAT advirtió a todos los contribuyentes evitar caer en esos delitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación
Abogados aseguran que hace falta efectivo, además se informó que fue la FGR quien permitió la liberación de 5 sujetos acusados de lavado de dinero
Nación16/06/2023
AMLO acusa que abogados de García Luna han tratado de tirar la demanda por lavado de dinero
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la Corte de Apelaciones de Miami declaró esta semana que es procedente la denuncia; Gobierno de México busca recuperar bienes, señala
Mundo15/06/2023
¿Quién es José Rubén Zamora, el periodista que fue condenado a 6 años de cárcel en Guatemala?
Zamora, que se granjeó la enemistad de las autoridades guatemaltecas al destapar importantes escándalos de corrupción, recibió una sentencia de 6 años de prisión tras un proceso en el que se denunciaron graves irregularidades
Mundo14/06/2023
Periodista guatemalteco José Zamora Marroquín, condenado a 6 años de prisión por presunto lavado de dinero
El periodista, fundador y presidente del medio de investigación El Periódico había divulgado investigaciones de corrupción y sobornos que involucraban al presidente Alejandro Giammattei
Mundo14/06/2023
Corte de Apelaciones de Miami da la razón a México en demanda contra García Luna; el caso continuará
El exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna es acusado de crear una “compleja red” que le permitió lavar fondos “robados”
Nación03/06/2023
Juez de Jalisco tunde a la FGR por caso de hija de "El Azul", uno de los líderes del Cártel de Sinaloa
Afirma que no le ha acreditado el delito de lavado de dinero en casi diez años de investigación
Leonor Flores | Lanza la iniciativa Aurora, plan que usará inteligencia artificial
Cartera31/05/2023
Banco de Pagos, a cargo de Agustín Carstens, se une a la lucha contra el lavado de dinero
El proyecto comenzó aprovechando un conjunto completo de datos sintéticos que representa información de pagos nacionales e internacionales del mundo real
Mundo27/05/2023
Policía de Nicaragua indaga a iglesia católica local por probable participación en red de lavado de dinero
La policía comunicó que confirmó el hallazgo de dinero escondido en bolsas, en diversas diócesis católicas del territorio.