lavado de dinero

Legisladores de la oposición señalaron que la minuta no es para proteger a los ciudadanos, sino para "vigilarlos"

La Presidenta señaló que el Secretario de Hacienda es quien ha encabezado las reuniones y mantenido una comunicación constante con los bancos de México

Las acusaciones de EU a tres bancos se reflejarán en la próxima evaluación del organismo: experto

La Coparmex comentó que para combatir el lavado de dinero se requiere eficiencia regulatoria, proporcionalidad jurídica y realismo operativo

¿Por qué tratan a los hispanos como si fueran delincuentes?, como si fueran enemigos cuando muchos de ellos, decenas, miles, han ayudado a que ese país sea lo que es.

Bajo Reserva

Con el Acta Patriótica de EU, la sola “sospecha” basta para que se pueda acusar e investigar a Romo y a su empresa financiera de “colaboración con el terrorismo”. Eso es lo que no están entendiendo en Palacio Nacional.