En la última década, las autoridades de México y Estados Unidos han identificado a 245 personas físicas y morales que integran la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ocho de cada 10 se mantienen sin castigo.
Con las medidas de la administración de Donald Trump, los recursos en Vector han quedado inmóviles. Dinero parado es dinero que pierde
Nación05/07/2025
Juez promueve amparo contra separación de su cargo; Harfuch lo señaló de liberar capos del Cártel del Golfo
Ante ello, un juez en materia penal se declaró incompetente para conocer del amparo promovido por Gregorio Salazar Hernández
Economía04/07/2025
Hacienda transfiere temporalmente los fideicomisos de Intercam y CIBanco a la banca de desarrollo
La dependencia expuso que los fideicomisos continuarán operando sin interrupciones, en beneficio de sus fideicomitentes, beneficiarios y terceros involucrados
Economía04/07/2025
Invex y Actinver comienzan a quedarse con fideicomisos de CIBanco; clientes cambian de fiduciario tras señalamientos de lavado de dinero
Fitch Ratings aseguró que el marco legal en México mitiga el impacto por la exposición a CIBanco
Economía03/07/2025
Así advirtió EU a CIBanco, Intercam y Vector que los investigaba por lavado de dinero; se les avisó desde la Convención Bancaria
Las investigaciones que ahora sacuden al sistema bancario mexicano reflejan el poder del enfoque agresivo adoptado por la administración Trump
Economía03/07/2025
Marco legal en fideicomisos mitiga impacto por exposición a CIBanco: Fitch; no prevé efectos sobre sus activos bursátiles
La calificadora recordó que algunas entidades ya han iniciado el reemplazo de CIBanco como Fiduciario
Economía02/07/2025
Sofomes descartan impacto en fondeo tras caso CIBanco, Intercam y Vector; “nosotros prestamos, no nos preocupa el dinero que entra”
De acuerdo con sus directivos, la mayoría de las Sofomes se fondea inicialmente con capital de familiares, amigos o personas cercanas a los ejecutivos
Nación02/07/2025
Sheinbaum defiende al peso mexicano, tras señalamientos de lavado de dinero en bancos; "tiene solidez", afirma
La Presidenta atribuyó esto a la confianza en la economía de México