Fiscalía de EU informa que no buscará esa sentencia; se desconoce si la decisión se debe a los acuerdos alcanzados con los detenidos para que colaboren con la justicia, como lo hizo Ovidio
Nación05/08/2025
Sheinbaum: Secretaría Anticorrupción definirá si Tonatiuh Márquez sigue en el cargo o no; es investigado por lavado de dinero
EL UNIVERSAL reveló que desde hace dos años, el entonces presidente López Obrador conoció las denuncias contra Márquez Hernández
El especialista genera confianza en lucha contra el lavado
Nación05/08/2025
Omar Reyes, el nuevo titular de la UIF; un perfil más técnico, lejano de la lealtad partidista
Los antecesores de Omar Reyes fueron más cercanos a la política y menos operativos
DESBALANCE04/08/2025
¿Hacienda “recupera” a la UIF?
Desbalance
Bajo Reserva
Al tener una ideología de izquierda, el integrante de Morena puso la lupa sobre la corrupción
Nación31/07/2025
Necesario atacar redes de lavado para eliminar cárteles: expertos en terrorismo; “México es un epicentro de criminales”, alertan
Manuel Balcázar, exdirector general para la seguridad nacional en Presidencia, señaló que el “el terrorismo no conoce distancias”
Economía31/07/2025
Intercam y CIBanco con nivel satisfactorio en evaluación de desempeño de Hacienda; Banco Shinhan reprueba y Afirme está en observación
La evaluación surgió a partir de la reforma financiera del 2014 y se da a conocer en julio tras los ajustes hechos el año pasado
Economía24/07/2025
Herramientas tecnológicas, indispensables para cumplimiento antilavado: expertos; ayudan a mapeo de ejecución de obligaciones
DocuMeta es la solución electrónica para documentar operaciones digitales