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lavado de dinero

El narco tocó la puerta
Jorge Triana28/06/2025

El narco tocó la puerta

Vector, Intercam y CIBanco tuvieron un sexenio de ensueño con AMLO; ganaron en conjunto 14.4 mil mdp, cinco veces más que con EPN
Economía28/06/2025

Vector, Intercam y CIBanco tuvieron un sexenio de ensueño con AMLO; ganaron en conjunto 14.4 mil mdp, cinco veces más que con EPN

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con Peña Nieto acumularon 2.8 mil millones de pesos

Por señalamientos de lavado, Fitch baja calificaciones de CiBanco, Intercam y Vector; las coloca en observación negativa
Economía27/06/2025

Por señalamientos de lavado, Fitch baja calificaciones de CiBanco, Intercam y Vector; las coloca en observación negativa

“La baja en las calificaciones refleja el impacto negativo inminente ", dijo la agencia calificadora

Tras intervención de la CNBV, Vector deja de operar divisas; afirma que su liquidez está garantizada
Economía27/06/2025

Tras intervención de la CNBV, Vector deja de operar divisas; afirma que su liquidez está garantizada

Asegura que los recursos de sus clientes están respaldados por los instrumentos de inversión

Empresas dejan a CIBanco; Fibra Inn lo remueve como su fiduciario tras señalamiento por lavado de dinero
Economía27/06/2025

Empresas dejan a CIBanco; Fibra Inn lo remueve como su fiduciario tras señalamiento por lavado de dinero

La empresa recalcó que el patrimonio del fideicomiso se administra por separado del patrimonio de CIBanco

Terrafina busca remover a CIBanco como su fiduciario; ocurre tras intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Economía27/06/2025

Terrafina busca remover a CIBanco como su fiduciario; ocurre tras intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

CIbanco notifica a la Bolsa Mexicana de Valores intervención de la CNBV y analiza posibles consecuencias de la medida

Sheinbaum asegura que no se protege a Alfonso Romo tras acusaciones de EU; no vamos a favorecer nunca a nadie, asegura
Nación27/06/2025

Sheinbaum asegura que no se protege a Alfonso Romo tras acusaciones de EU; no vamos a favorecer nunca a nadie, asegura

Alfonso Romo es dueño de Vector Casa de Bolsa, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente lavar dinero

¿Quitan visas a vinculados con CIBanco, Vector e Intercam?; Salinas Pliego reacciona a acusación de EU contra instituciones
Tendencias27/06/2025

¿Quitan visas a vinculados con CIBanco, Vector e Intercam?; Salinas Pliego reacciona a acusación de EU contra instituciones

El empresario compartió su opinión en redes sociales sobre el señalamiento del gobierno estadounidense

Hacienda explica intervención a CIBanco, Intercam y Vector; sistema bancario no ha experimentado interrupciones, dice
Nación27/06/2025

Hacienda explica intervención a CIBanco, Intercam y Vector; sistema bancario no ha experimentado interrupciones, dice

La intervención se llevó a cabo tras señalamientos del Departamento del Tesoro de EU por presunto lavado de dinero

Apuntes sobre las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector
Irene Tello Arista27/06/2025

Apuntes sobre las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector

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