Economía22/08/2025
Ángel Cabrera sustituye a Jesús de la Fuente en la Comisión Nacional Bancaria; supervisará prevención de lavado de dinero
Cabrera Mendoza comenzará a desempeñar su cargo a partir del próximo 1 de septiembre
Economía22/08/2025
En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira
Se busca vender, a precio de remate, cualquier activo que represente oportunidad de negocio, según fuentes del sector financiero
Economía21/08/2025
CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU; lo acusó de haberles ocasionado "muerte institucional"
La institución bancaria se retracta de su demanda contra la entidad estadounidense de forma voluntaria
Economía20/08/2025
Kapital Bank inyectará 100 mdd para fortalecer negocio adquirido de Intercam; incluirá fideicomisos, sucursales y fondos de inversión
La firma explicó que mantiene conversaciones activas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Nación11/08/2025
Sheinbaum: Nunca hubo queja formal de EU contra Pablo Gómez; hizo un gran trabajo en la UIF
Nunca hubo ninguna queja del gobierno de los Estados Unidos, desde antes y desde ahora”, expresó la Presidenta
Jorge Nader Kuri07/08/2025
La UIF que necesitamos
Fiscalía de EU informa que no buscará esa sentencia; se desconoce si la decisión se debe a los acuerdos alcanzados con los detenidos para que colaboren con la justicia, como lo hizo Ovidio
Nación05/08/2025
Sheinbaum: Secretaría Anticorrupción definirá si Tonatiuh Márquez sigue en el cargo o no; es investigado por lavado de dinero
EL UNIVERSAL reveló que desde hace dos años, el entonces presidente López Obrador conoció las denuncias contra Márquez Hernández