
Los reportes subieron de 777 mil 394 entre enero y junio de 2024, a 4 millones 73 mil en igual periodo de 2025, según datos oficiales

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Desbalance

Ante acusaciones a instituciones mexicanas, otros jugadores del sistema están expuestos, advierten expertos; ven poca preparación frente a advertencias de autoridades del país vecino

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Mientras Actinver no entre en funciones, CIBanco continuará en el desempeño de su encargo

La Presidencia publica decreto que reforma ley contra el ilícito; busca mayor coordinación

La agencia reconoce esfuerzos de entidades afectadas y de las autoridades mexicanas, pero considera que la calidad crediticia podría seguirse debilitando

La institución financiera resaltó que desde hace casi 30 años considera prioritaria la prevención de lavado de dinero