Fue detenido en el interior del Aeropuerto y procedía de un vuelo de Barcelona, España
Economía08/09/2025
Unidad antilavado de EU endurece medidas para empresas que envíen remesas; deberán entregar reportes sobre sus transacciones
De acuerdo con el FinCEN, se exigirá a ciertas empresas de servicios financieros presenten informes para las transacciones en efectivo de entre mil y 10 mil dólares
Economía05/09/2025
FinCEN emite guía para intercambio transfronterizo de información entre instituciones financieras; es para combatir lavado de dinero
Busca ayudar a combatir las amenazas que representan, además del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas
Mundo04/09/2025
Huachicol en Florida: Desmantelan red criminal de robo de diésel; era operada por "inmigrantes indocumentados"
Tres de los acusados son residentes permanentes legales que podrían perder su estatus migratorio si son condenados
Economía04/09/2025
Publican programa para financiar el plan sexenal de Sheinbaum; enfatiza combate al lavado de dinero y protección del sistema financiero
En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación no se plantea la necesidad de una reforma fiscal
Mundo03/09/2025
Condenan al expresidente peruano Alejandro Toledo a 13 años de prisión por lavado de activos; es la segunda sentencia que recibe
Es la segunda sentencia que recibe Toledo quien está preso desde 2023
Nación01/09/2025
Primer Informe de Sheinbaum revela amenazas a la seguridad nacional; crimen organizado y lavado de dinero, entre los desafíos
El informe indica que implementa desde el Gobierno Federal una estrategia integral para fortalecer sistemas de inteligencia
Economía29/08/2025
Riesgo de contagio de bancos señalados por EU se ha desvanecido: Fitch; lavado de dinero, preocupación constante en sistema financiero mexicano
La agencia calificadora anticipa que el desempeño del sistema bancario mexicano se mantendrá sólido en el corto plazo
Autoridades aseguran que se fortalecerán con apoyo del GAFI; se buscan nuevas formas de inversión del sector, indican
Solicita a los bancos identificar a clientes que encajen en el perfil de operador para cárteles