Economía19/08/2025
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega
El banco mexicano sostuvo que la medida lo pone en riesgo de insolvencia y colapso
Mundo12/08/2025
Deuda pública de EU alcanza récord; llega a los 37 mil millones de dólares, informa Departamento del Tesoro
La deuda creció más rápido de lo esperado debido a la pandemia de COVID-19 que comenzó en 2020 y que paralizó gran parte de la economía de Estados Unidos
Mundo06/08/2025
¿Quién es "El Makabelico", el rapero sancionado por Estados Unidos?; lo considera socio del Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de EU lo acusa de lavar dinero para el narco
Economía01/08/2025
FinCEN emite preguntas frecuentes para apoyar a Intercam, CIBanco y Vector; deben cumplir órdenes de la agencia antilavado de EU
FinCEN publicó la lista actualizada de preguntas frecuentes bajo la nueva de Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND
Economía15/07/2025
Actinver prevé crecimiento de hasta 30% en su negocio fiduciario por caso CIBanco e Intercam; revela que empresarios ya buscan alternativas
A tres semanas desde que el Departamento del Tesoro señaló a CIBanco e Intercam por presuntas irregularidades, varios emisores en Bolsa han manifestado su intención de cambiar de fiduciario
Mundo08/02/2025
Bloquean a Elon Musk acceso a datos sensibles del Departamento del Tesoro; acusan a Trump de violar la ley al ampliar ingreso
La orden de restricción temporal, válida hasta que se realice una audiencia sobre el asunto fijada para el 14 de febrero
Mundo02/01/2025
Hackers chinos accedieron a computadoras de líderes del Departamento del Tesoro de EU; obtuvieron material clasificado, según medios
El ataque comprometió información sobre sanciones económicas y planeación, aunque el servicio afectado ya fue desconectado
Mundo30/12/2024
Departamento del Tesoro de EU confirma hackeo en su sistema; acusa que hackers chinos accedieron de manera remota
El departamento no precisó el número de estaciones de trabajo a las que habían accedido ni qué tipo de documentos podrían haber obtenido
Mundo26/11/2024
EU sanciona a 5 mexicanos relacionados con el Cártel del Golfo; se dedicaban a la pesca ilegal y el tráfico de drogas
Dos de los sancionados controlan la playa Bagdad, en Tamaulipas, frontera con Texas
Mundo06/12/2023
"Mayor parte" del fentanilo procede de China y se "sintetiza" en México, asegura Janet Yellen
La secretaria del Tesoro de EU anuncia sanciones económicas contra cártel de los Beltrán Leyva