El Departamento del Tesoro congela bienes de 6 personas y 15 empresas vinculadas con la facción criminal; acusa a Hilda Araceli Brown de operar para el cártel desde el gobierno de Rosarito
Mundo28/08/2025
Departamento del Tesoro de EU alerta a bancos sobre redes chinas de lavado; las vincula a cárteles mexicanos
El gobierno de Trump emite advertencia también a corredores de bolsa y otros actores; les pide identificar a clientes sospechosos
Economía22/08/2025
En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira
Se busca vender, a precio de remate, cualquier activo que represente oportunidad de negocio, según fuentes del sector financiero
Nación20/08/2025
Sheinbaum opina sobre demanda de CIBanco contra el Departamento del Tesoro de EU; "está en su derecho", señala
CIBanco presentó una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de EU y su red de control de delitos financieros (FinCEN)
Economía19/08/2025
EU amplía prórroga para aplicación de medidas contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa; lo extiende al 20 de octubre
Es la segunda vez que le otorgan una a las firmas financieras mexicanas, tras haber extendido en julio el plazo hasta el 4 de septiembre
Economía19/08/2025
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega
El banco mexicano sostuvo que la medida lo pone en riesgo de insolvencia y colapso
Mundo12/08/2025
Deuda pública de EU alcanza récord; llega a los 37 mil millones de dólares, informa Departamento del Tesoro
La deuda creció más rápido de lo esperado debido a la pandemia de COVID-19 que comenzó en 2020 y que paralizó gran parte de la economía de Estados Unidos
Mundo06/08/2025
¿Quién es "El Makabelico", el rapero sancionado por Estados Unidos?; lo considera socio del Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de EU lo acusa de lavar dinero para el narco
Economía01/08/2025
FinCEN emite preguntas frecuentes para apoyar a Intercam, CIBanco y Vector; deben cumplir órdenes de la agencia antilavado de EU
FinCEN publicó la lista actualizada de preguntas frecuentes bajo la nueva de Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND
Economía15/07/2025
Actinver prevé crecimiento de hasta 30% en su negocio fiduciario por caso CIBanco e Intercam; revela que empresarios ya buscan alternativas
A tres semanas desde que el Departamento del Tesoro señaló a CIBanco e Intercam por presuntas irregularidades, varios emisores en Bolsa han manifestado su intención de cambiar de fiduciario