Mundo06/08/2025
¿Quién es "El Makabelico", el rapero sancionado por Estados Unidos?; lo considera socio del Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de EU lo acusa de lavar dinero para el narco
Economía01/08/2025
FinCEN emite preguntas frecuentes para apoyar a Intercam, CIBanco y Vector; deben cumplir órdenes de la agencia antilavado de EU
FinCEN publicó la lista actualizada de preguntas frecuentes bajo la nueva de Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND
Desbalance
Economía15/07/2025
Actinver prevé crecimiento de hasta 30% en su negocio fiduciario por caso CIBanco e Intercam; revela que empresarios ya buscan alternativas
A tres semanas desde que el Departamento del Tesoro señaló a CIBanco e Intercam por presuntas irregularidades, varios emisores en Bolsa han manifestado su intención de cambiar de fiduciario
Nación11/07/2025
Diputado priista exige comparecencia de los titulares de Hacienda y Comisión Bancaria; pide explicar acusaciones por lavado de dinero
También exige comparecencia a los directivos de Cibanco, Intercam Banco y Vector
Nación02/07/2025
Sheinbaum defiende al peso mexicano, tras señalamientos de lavado de dinero en bancos; "tiene solidez", afirma
La Presidenta atribuyó esto a la confianza en la economía de México
Economía26/06/2025
“Nunca tuvimos una notificación”, asegura directivo de CIbanco tras acusaciones de lavado de dinero; “es un golpe para nosotros y para el gobierno"
Entrevistado vía radiofónica, Manuel Somoza, presidente de inversiones indicó que hasta el momento no tienen la menor idea respecto a los señalamientos hechos por el gobierno norteamericano