Departamento del Tesoro de Estados Unidos

La vedette, modelo e influencer estuvo algún tiempo en el país y fue sancionada por la OFAC por tener vínculos con la organización criminal Tren de Aragua

Wedding es uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y Kash Patel indicó que se ha elevado de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura

Durante una comida con banqueros, la gobernadora del banco central destacó la respuesta oportuna y la estrecha colaboración facilitaron la continuidad operativa de las instituciones afectadas y se minimizó la reacción adversa

Como resultado, todos los bienes de las empresas y sus subsidiarias que se encuentren en EU o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados

Las declaraciones se dan en medio de EU y Colombia viven horas de tensión luego de que Trump llamó el domingo a Petro "líder del narcotráfico" y anunció el fin del apoyo económico por la alta producción de drogas

Según el Departamento del Tesoro de EU, las tres entidades fueron identificadas como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero”

Vector añadió que Finamex les indicará en breve cómo será el proceso de inicio de operaciones ahora bajo su resguardo

Desbalance

Las personas físicas y morales vinculadas por EU con los hijos de “El Chapo” Guzmán, comercializan con instituciones gubernamentales, locales y federales, en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur

Aumenta presión contra México por crimen organizado; Departamento del Tesoro impone sanciones y bloquea a empresas nacionales