La institución financiera resaltó que desde hace casi 30 años considera prioritaria la prevención de lavado de dinero
De acuerdo con el presidente del organismo, hay muchas lecciones qué aprender con todo lo que ha sucedido hasta el momento respecto al tema
En un comunicado enviado a la BMV señaló que ha establecido medidas preventivas para asegurar la continuidad operativa y el cumplimientos de sus obligaciones
La calificadora indicó que los riesgos relacionados con el presunto lavado de dinero pueden erosionar la viabilidad y la continuidad operativa de una entidad financiera
Fitch Ratings aseguró que el marco legal en México mitiga el impacto por la exposición a CIBanco
Pide la colaboración de otras instituciones; Visa desconecta tarjetas internacionales a CiBanco
En un oficio, la dependencia indicó que como medida preventiva y prudencial, sustituyó a los órganos administrativos y asumió funciones clave
De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con Peña Nieto acumularon 2.8 mil millones de pesos
Asegura que los recursos de sus clientes están respaldados por los instrumentos de inversión
