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Un plazo de apertura de investigación adicional de tres meses otorgó un juez federal al exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury, preso por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, para que su defensa recabe información bancaria que acredite que no recibió sobornos a cambio de aprobar la reforma energética en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En una breve audiencia semipresencial, celebrada ayer viernes en el Reclusorio Norte, en la que participó Lavalle Maury, el juez de Control, Marco Antonio Fuerte Tapia, autorizó la solicitud de ampliación que termina el 14 de junio de 2022, en la que no se opusieron la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y el Senado.
La defensa del exsenador panista sustentó la petición al señalar que hace unos meses hicieron una solicitud formal a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para obtener información de las cuentas bancarias de la fallecida Fabiola Tapia Vargas, señalada en la denuncia del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de ser testigo del envío de dinero para sobornar a legisladores federales para aprobar la reforma energética.
La solicitud, expuso el abogado Héctor Humberto Venegas Román, no ha sido contestada por la CNBV, además de que requieren obtener evidencias en materia de contabilidad.
Informe de la CNBV, importante por su relación en los hechos, resaltan
—¿Por qué es importante el informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? —se le preguntó al abogado José Joaquín Zapata al salir de la audiencia ayer.
—Es importante, porque tiene relación con la congruencia en el tema de la supuesta existencia de los dineros que le fueron entregados, entre otras personas, a mi representado [Lavalle Maury].
“Principalmente, la hipótesis de que hay una persona, respecto de la que se está haciendo una investigación de estas cuentas bancarias, que tengas quien aportó esos recursos y al día de hoy no se tiene certeza de que esa persona pudiera tenerlos, más allá de que hay un error respecto de que supuestamente fue utilizado para pagos de supuestos sobornos relacionados con la reforma energética de 2013, es simplemente que el dinero no alcanza”, dijo.
Antecedentes
Hace un año, en abril, un juez federal impuso la medida de prisión preventiva justificada a Lavalle Maury, luego de estar acusado de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
El propio exsenador se trasladó desde Querétaro al Reclusorio Norte para escuchar la resolución de Fuerte Tapia, luego de que la FGR solicitó la imposición de la prisión preventiva.
La audiencia derivó de la causa penal 16/2021 iniciada por la investigación que la Fiscalía General de la República abrió después de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya señaló a Lavalle Maury y otros funcionarios y exfuncionarios de participar en actos de corrupción.
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