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Washinton. El Gobierno de Estados Unidos anunció que emprendió una acción civil para decomisar unos dos millones de dólares en criptomonedas a las empresas Tether Limited y Binance Holdings LTD al considerar que están asociadas con transferencias a Hamas.
Los fondos, señala el Departamento de Justicia, estaban vinculados a Buy Cash Money and Money Transfer Company, una empresa de transferencias con sede en Gaza que ha sido señalada por apoyar financieramente a grupos terroristas.
El decomiso se dirige a cuentas previamente incautadas en Tether y Binance que, según las autoridades, eran utilizadas para ocultar operaciones financieras destinadas al terrorismo internacional.
El Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito de Columbia anunciaron en un comunicado la apertura de la acción civil contra ambas empresas de criptomonedas.
Según la denuncia, desde 2017 BuyCash y uno de sus propietarios, Ahmed M. M. Alaqad, son sospechosos de respaldar diversas organizaciones terroristas, incluyendo el Estados Islámico y filiales de Al Qaeda.
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BuyCash habría sido utilizada para adquirir infraestructura digital en nombre del Estado Islámico y para transferir fondos a individuos y entidades que apoyan a Hamas.
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El comunicado detalla que tras los ataques del 7 de octubre de 2023, tanto la empresa como Alaqad fueron designados por el Gobierno estadounidense como colaboradores materiales de Hamas.
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"Al incautar millones en criptomonedas, el Departamento de Justicia está desmantelando agresivamente la infraestructura financiera del terrorismo y se niega a permitir que nuestras plataformas de moneda digital se conviertan en refugios seguros para el financiamiento terrorista", subrayó la fiscal general de EU, Pam Bondi, en el comunicado.
ss
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