UIF detecta a chinos que importan zapato para lavar dinero del cártel de Jalisco

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que se introduce el producto a León, a precios por debajo del valor y se reciben cantidades importantes de recursos en efectivo

Unidad de Inteligencia Financiera
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Cartera 30/07/2020 13:39 Actualizada 14:27
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un caso en el que personas de nacionalidad china aparentemente participan en un mecanismo de lavado de dinero para el cártel de Jalisco.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que se encontró una red de chinos que importan a México zapatos a un precio por debajo del valor real, y además reciben cantidades importantes de recursos en efectivo, por lo que se piensa que es un mecanismo de lavado de dinero del cártel de Jalisco.

“Tenemos un caso de personas de nacionalidad china que están introduciendo zapato a León, muy raro,  precios por debajo del valor y están recibiendo cantidades importantes de recursos en efectivo, estamos pensado que es un mecanismo de lavado de dinero de cártel de Jalisco”, expuso la UIF.

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Durante la firma de un acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Nieto Castillo dijo que se atienden en las aduanas los casos de corrupción, subvaluación y piratería, por lo que invitó a los empresarios a establecer una mesa para que conozcan cómo se hace ingeniería de datos sobre piratería de textiles, zapato, y otros sectores.

vcr/hm

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