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UIF podría presentar denuncia en fiscalía o PGJ: Sheinbaum; contraloría hará la investigación necesaria sobre tema, dice

Recursos, de gobiernos de CDMX e institutos federales; Tesofe trianguló 711 mdp en gestión de EPN, dice UIF

Santiago Nieto Castillo señaló los exgobernadores habrían sido los últimos beneficiaros de actos de corrupción; rechaza que la Unidad de Inteligencia Financiera sea usada como un instrumento de golpeteo político

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalla la forma en la que García Luna y sus familiares se beneficiaron de recursos públicos durante varios años

El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos; informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante la FGR

Santiago Nieto, el responsable de la UIF rompió con los moldes de sus predecesores; hoy trasciende por investigar y congelar cuentas de sospechosos, ya sean políticos, universidades o empresarios

Se suman Segob y Función Pública a pesquisa contra exfuncionario; irregularidades no sólo fueron en Gobernación, asegura Santiago Nieto

UIF indaga a cinco, entre ellos a Cárdenas Palomino por posible enriquecimiento ilícito; detectan triangulación de recursos entre Segob y empresa de familia de exfuncionario

Ambas aparecen en operaciones de transferencia de recursos, indica UI; hay 11 personas vinculadas