
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que su dependencia ya presentó dos denuncias ante la FEPADE por el presunto desvío de recursos públicos que fueron a parar a procesos electorales

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que las cifras de cuentas congeladas a presuntos delincuentes han variado por juicios de amparo, derivados de la jurisprudencia, impulsada por el exministro Eduardo Medina Mora

Urge a Morena a aprobar normas para cumplir estándares internacionales

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que se utilizó a una universidad a fin de contratar empresas fantasma; acusó que en la anterior administración se crearon estos negocios para ganar contratos millonarios y después desaparecer
Santiago Nieto pide a la Suprema Corte revisar si sentencia está apegada a la ley

Afirma que siempre se ajusta a la ley al momento de informar del trabajo de la UIF

Titular de UIF no hace nada sin consultarme, dice el jefe del Ejecutivo; se busca diálogo entre FGR y la unidad de Hac ienda, señala

El presidente explico y defendió a Santiago Nieto asegurando que no hacia nada sin permiso de él

Califica el comentario de engaño y calumnia; UIF indaga si fue la tesorera de Legionarios

UIF podría presentar denuncia en fiscalía o PGJ: Sheinbaum; contraloría hará la investigación necesaria sobre tema, dice