SFP solicita a CNBV su información financiera, la de sus hijos y la de Angélica Rivera; la UIF requiere datos de Luis Enrique Miranda, extitular de Sedesol, y de su esposa
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga casos de robo hormiga de insumos médicos, abusos y corrupción de empresas fabricantes y se trabaja para evitar venta de pruebas y medicamentos falsos
Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social, se encuentra bajo investigación, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
In the last 12 months, the UIF has blocked bank accounts worth over MXN $1000 million
La UIF ordenó el bloqueo de las cuentas debido a que detectó movimientos inusuales en el sistema financiero
El convenio busca atacar la trata de personas, el tráfico de migrantes y órganos, entre otros hechos delictivos que conllevan un componente financiero
Solicita a UIF indagar a exfuncionario de SHCP; tenía datos privilegiados; hoy, socio de empresa
De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su administración no se contratará a empresas que tengan problemas judiciales en México o el extranjero
