Jesús Murillo Karam's former administration at Mexico's Attorney General's Office is under investigation for embezzlement
Preparan denuncias en su contra y de antiguos funcionarios de la Visitaduría; se indaga pago a colaborador de Javier Duarte durante su gestión en Veracruz
La Juez Décimo Quinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió el amparo al ex funcionario de Pemex, señalado por vínculos con el robo de combustible
Se trata de las cuentas de 127 personas involucradas en el ataque del pasado 26 de junio contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Crece también pornografía infantil, entre otros; busca asegurar las cuentas de secuestradores
La Unidad de Inteligencia Financiera reiteró que las cuentas de la Universidad seguirán bloqueadas, dejando a salvo las cuentas para el pago de nómina del personal y la operación de la institución educativa
Mexico's Financial Intelligence Unit is investigating three Cruz Azul top directors over money laundering
El Instituto mexicano de Contadores Públicos informó que el convenio tiene como objetivo prevenir estos delitos a través de discusiones, talleres, diplomados y capacitación profunda en esta materia
Nación25/06/2020
Infonavit y UIF intercambiarán información para detectar lavado de dinero y corrupción
Ambos organismos firmaron un convenio de colaboración para prevenir estos ilícitos, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto
English23/06/2020
Mexico freezes bank accounts of companies linked to Venezuela’s sanctions evasion network
Two Mexican companies were blacklisted by the U.S. for evading sanctions against Venezuela