
México sigue reprobado en lucha anticorrupción, según Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020
En su segunda edición, México obtuvo una puntuación de 4.55 desde el 4.56 que reportó en 2019

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló a EL UNIVERSAL Deportes, cómo ha sido la relación con Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX

Santiago Nieto, titular de la UIF, dice que el club de futbol sólo es parte de la investigación a La Cooperativa, pero adelanta “cero tolerancia” con cualquier equipo

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Ocho de ellas ya habían sido descongeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera para pagar a los trabajadores

No sería la primera ocasión que las autoridades fiscales de nuestro país se metan en el futbol, aunque sí podría ser la primera en la que lo hagan de manera pareja, para detectar anomalías

The UIF, led by Santiago Nieto, has been targeting the finances of Mexican drug cartels

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que figuran servidores públicos ligados al CJNG; la institución trabajó junto a la DEA para ubicar a operadores financieros y empresas utilizadas para el lavado de dinero
