UIF

El presidente señaló que espera que “no se tarde mucho” en que se resuelva este caso y que haya justicia pronta y expedita

UIF va tras delincuentes e integrantes del poder político que les dan cobijo

Investiga manejo irregular de recursos ligados a operaciones entre servidores y directivos de empresas constructoras

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalló que la investigación se puede iniciar a partir de un requerimiento de la FGR; sin embargo, también puede iniciar la pesquisa si se detectan movimientos irregulares, dijo

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, informó que se reunió con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para tratar temas sobre el manejo de recursos irregulares de la administración pasada  

Medida, un ataque político de Miguel Barbosa, acusa organización

Santiago Nieto, de Inteligencia Financiera, informó que se congelaron cuentas de dirigentes de Antorcha, ya que habrían recibido recursos al margen de la ley

Hace algún tiempo la UIF realizó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra Kiril Todorov

Hugo Bello Valenzo, dirigente de la Confederación sindical Libertad, fue detenido la semana pasada; es investigado como parte de un desvío millonario en obras del ahora frenado NAIM

A la lideresa sindical se le investiga por probables vínculos con la delincuencia organizada; forma parte del círculo cercano de Hugo Bello Valenzo