La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de Marco Pérez García por irregularidades en sus movimientos financieros por más de siete millones de pesos
Ve un trasfondo político en la medida. Rechaza estar detrás de las protestas en La Boquilla, solo participó como invitado en una caravana, dice
Aclara la Unidad de Inteligencia Financiera que las cuentas de los municipios y los distritos de riego de la zona de la presa La Boquilla no serán afectados
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, formarán parte del SNA, en razón de las atribuciones que tienen en el control y combate a la corrupción
Pequeño García solicitó la suspensión provisional del congelamiento de sus activos que le fue impuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero una juez se lo negó
En el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se señaló que este porcentaje representa 866 juicios de amparo que fueron tramitados entre septiembre de 2019 y junio de 2020
Nación26/08/2020
FGR no ha pedido a UIF que se investigue manejo de recursos de implicados en caso Lozoya: AMLO
El presidente señaló que espera que “no se tarde mucho” en que se resuelva este caso y que haya justicia pronta y expedita
UIF va tras delincuentes e integrantes del poder político que les dan cobijo
Investiga manejo irregular de recursos ligados a operaciones entre servidores y directivos de empresas constructoras