Emilio Lozoya already faces a series of accusations, including money laundering and bribery
Admite que es la principal amenaza del país dada la diversidad de organizaciones, zonas de operación y delitos cometidos; ganancias de estos grupos alcanzan un bdp
La organización criminal liderada por "El Mencho" tiene movimientos financieros ilegales en 27 entidades, según evaluación de la Unidad de Inteligencia Financiera
El municipio de Delicias, Chihuahua, fue solicitó un amparo para desbloquear 23 cuentas bancarias congeladas por la UIF como parte de las investigaciones realizadas por el conflicto de la presa La Boquilla
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que uno de los casos está relacionado con la trata de personas y el otro está vinculado con hackers ubicados en León, Guanajuato
Nación21/09/2020
Liga MX pidió revisar a empresas relacionadas con equipos de fútbol para evitar lavado: UIF
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que el convenio firmado abre las puertas, a petición de la Liga MX, para que sean revisados futbolistas, empresas, promotores deportivos y otras personas físicas
El titular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que está denuncia se relaciona con contratos que Pemex adjudicó a Odebrecht durante la administración de Lozoya
Objetivo es blindar los comicios de 2021 e intervenir en cualquier procedimiento de fiscalización, afirma
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que para blindar los comicios del próximo año intervendrán en cualquier tipo de procedimiento de fiscalización o de detección de riesgo de algunas personas vinculadas con partidos políticos o candidaturas
La UIF informó que interpuso un recurso para revisar la decisión del juzgado que otorgó la suspensión definitiva para desbloquear las cuentas de la empresa venezolana