La dependencia trabajará de modo operativo y focalizado contra la delincuencia, el uso de recursos ilícitos y lavado de dinero
La dependencia trabajará de modo operativo y focalizado contra la delincuencia, el uso de recursos ilícitos y lavado de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que el organismo busca llevar 70 amparos a la Corte a fin de revertir la medida
Reconoce que unidad que encabeza mantiene análisis de operaciones y de sistema fiscal, a fin de determinar si expresidentes son partícipes de caso Odebrecht en Pemex, y emprender denuncia
El mandatario reiteró que "no será tapadera de nadie" y que la instrucción es que si se conoce un delito se entregue toda la información a la Fiscalía General de la República
Se le indaga por caso Odebrecht, dice Santiago Nieto; PAN señala uso político de instituciones
Hay 70 presuntos implicados, entre ellos se encuentra el panista
Emilio Lozoya already faces a series of accusations, including money laundering and bribery
Admite que es la principal amenaza del país dada la diversidad de organizaciones, zonas de operación y delitos cometidos; ganancias de estos grupos alcanzan un bdp