UIF

Tribunal Colegiado informa que medida es en cumplimento de tratados internacionales

El Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, desechó el juicio de amparo que la hija de Alejandra Barrios interpuso contra el bloqueo de sus cuentas bancarias

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que se analizaron en la jornada electoral 257 reportes de operaciones inusuales con probable injerencia electoral; CDMX, la entidad con mayor número de reportes

La bancada del PRI solicitó al titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, investigue si el partido español financió las actividades proselitistas morenistas en el pasado proceso electoral

Ambos organismos firmaron este lunes un convenio de colaboración para el intercambio de información

La UIF y el SAT también pusieron lupa en las criptomonedas, tarjetas prepagadas, donaciones, juegos y sorteos y empresas con operaciones respaldadas con facturas falsas, para asegurar elecciones libres del lavado de dinero

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo acudió a votar en San Juan del Río, Querétaro, en donde pidió que la ciudadanía vote y confíe en las autoridades

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX informaron los detalles sobre el modus operandi de la red criminal

La Unidad de Inteligencia Financiera tramitó un recurso de revisión con el que busca revertir la orden de permitir al exgobernador de Veracruz apelar la sentencia que obtuvo mediante un procedimiento abreviado que negoció con la PGR

Luego de darse a conocer que un juez federal ordenó liberar las cuentas bancarias del hermano del gobernador, la UIF indicó que aún no ha sido notificada del acuerdo de suspensión