UIF presenta denuncia por lavado; ella rechaza imputación: “soy fuente de trabajo”
El bloqueo se ejecutó sobre los principales grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco, de Tláhuac, del Golfo, Guerreros Unidos y La Familia Michoacana
La cantante realizó un video en esta red social, donde responde preguntas sobre los problemas legales en los que ha estado involucrada
La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que Armando Gómez, esposo de la cantante, lidera una red de lavado de dinero en la que están vinculadas otras seis personas físicas y ocho empresas
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó 142 denuncias ante la FGR contra 911 personas físicas y morales involucradas en lavado de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, solicitó que los recursos de cuentas congeledas o bloqueadas sean destinados al Indep
Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna irregularidad o no
Nación27/08/2021
Continúa investigación a expresidentes Felipe Calderón y Peña Nieto por Odebrecht: UIF
Santiago Nieto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra todavía en proceso de integración de la información contra los expresidentes
Santiago Nieto señaló que desde su dependencia seguirán las investigaciones porque requieren tener indicios suficientes para actuar en consecuencia