UIF

Abogado consigue tiempo para analizar expediente contra excandidato del PAN; deberá presentarse físicamente el 31 de enero, ordena juez

El diputado morenista fue designado como nuevo titular de Unidad de Inteligencia Financiera, tras la salida de Santiago Nieto

Nieto aclaró en su cuenta personal de Twitter que prefirió presentar su renuncia “antes de que pudiera afectarse el proyecto” de AMLO

Durante la audiencia celebrada este miércoles, el representante de UIF afirmó que esas denuncias pueden ser judicializadas en cualquier momento, razón por la que apoyó la petición de la FGR de modificar la medida cautelar contra el exdirector de Pemex

Raymundo Ramírez acusa ante el SAT a Carlos Eduardo Mendoza Cano por su presunta participación en una red delincuencial. Pide investigar también al gobernador Samuel García

La UIF informó que le fue negada al experredista la suspensión definitiva en el amparo 187/2021 que solicitó contra el bloqueo de sus cuentas bancarias

El pasado 6 de octubre fue detenido Miguel Carmona, agente activo de la Fiscalía, quien daba protección a narcomenudistas, extorsionadores gota a gota y decía tener una red para operar para La Unión Tepito

La cantante busca la protección federal contra cualquier orden de aprehensión y su ejecución; sin embargo, su demanda no ha sido admitida por el juez

Pide a la FGR citar a titular de la UIF para aclarar por qué se le vincula con ese delito

Legisladores del PAN y PRD pidieron mano dura contra quienes se compruebe la comisión de algún delito en este nuevo escándalo de corrupción, en el que figuran más de 3 mil mexicanos