UIF

Afirma que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, familiares y cercanos crearon una trama de corrupción con la que causaron un perjuicio al erario de 745.9 millones de dólares

Los magistrados ratificaron el amparo el 31 de marzo de 2022 contra el bloqueo de tres cuentas de los bancos Santander, Banamex y Banco Azteca

Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló sólo algunos de los 42 vehículos de lujo que García Luna y sus cómplices compraron con dinero defraudado para lavarlo

“El gobierno no puede callar frente a esto”, dijo Pablo Gómez ante el juicio de Genaro Gracía Luna

Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que durante el tiempo que ejerció su cargo y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios

Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló que una de las característica de la trama de corrupción es que este dinero salía del país rumbo a Miami, Florida a través de países del Caribe, principalmente de Barbados

El canciller mexicano declaró que el objetivo es restituir al gobierno de México todos los bienes a nombre de García Luna en Florida

El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó extemporáneo los agravios manifestados por la empresa contra los acuerdos de bloqueo expedidos por la Unidad de Inteligencia Financiera

La UIF detectó que Murillo Karam está presuntamente vinculado con un esquema de lavado de dinero, mediante una empresa familiar

La reforma electoral busca fortalecer el sistema y su independencia, pero los rivales la rechazan por ser una iniciativa del Presidente de la República, asegura