Eduardo Medina Mora también mandó 2.3 millones de libras a Reino Unido; de 2013 a 2017 sólo reportó al SAT y a Hacienda ingresos por 26 mdp
La Comisión Permanente del Congreso logró la unanimidad para ratificar este cargo
El INAI considera que más allá de que el SAT revele clubes a los que perdonó deudas, debe explicar por qué lo hizo
Cartera04/06/2019
Proponen sumar a futbolistas y artistas a actividades vulnerables al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, planteó la necesidad de que estos sectores empiecen a generar avisos
Créditos pendientes son por retenciones por sueldos y salarios, multas de control de obligaciones, entre otros
De acuerdo con el vicefiscal anticorrupción de la entidad, Enrique Goff, la dependencia estatal sí responde a la brevedad; sin embargo, las autoridades federales niegan los datos, por lo que, explicó, se ven afectadas las diligencias
Autoridad identificará a negocios que defrauden y evadan impuestos; fisco halla 56 mil actividades vulnerables a lavado, prevé sumar más
El SAT revelará a cuáles equipos les perdonaron impuestos
Cuenta con especialidades en Procuración de Justicia, Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional y Sistema Penal Oral y Adversarial, así como en prevención de lavado de dinero y anticorrupción
“Una devolución de impuestos no es una cancelación ni es una condonación”, aclaró el comisionado ponente del INAI, Óscar Guerra Ford