Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia de Hacienda, mencionó que existe trabajo de manera conjunta desde hace poco más de un mes con autoridades estadounidenses
Bajo Reserva
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que se actuará conforme a derecho en caso de que existan indicios de una actividad ilícita
Santiago Nieto plantea gendarmería financiera dentro de la Guardia Nacional
Cartera04/06/2019
Proponen sumar a futbolistas y artistas a actividades vulnerables al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, planteó la necesidad de que estos sectores empiecen a generar avisos
El rector, Adolfo Pontigo Loyola, desmintió una orden de captura en contra del presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán
Emilio Lozoya's lawyer said former President Enrique Peña Nieto should testify on what he knew about Pemex’s operations
Nación28/05/2019
Gestión de Lozoya al frente de Pemex estuvo dedicada a la corrupción: Santiago Nieto
Lozoya ha sido señalado de haber recibido unos 3.5 millones de dólares en sobornos por parte de la gigante brasileña Odebrecht
Cartera23/05/2019
Hay 68 mdp que podrían ir al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera destacó que ese dinero proviene del bloqueo de cuentas bancarias que nadie ha reclamado