Cartera04/06/2019
Proponen sumar a futbolistas y artistas a actividades vulnerables al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, planteó la necesidad de que estos sectores empiecen a generar avisos
El rector, Adolfo Pontigo Loyola, desmintió una orden de captura en contra del presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán
Emilio Lozoya's lawyer said former President Enrique Peña Nieto should testify on what he knew about Pemex’s operations
Nación28/05/2019
Gestión de Lozoya al frente de Pemex estuvo dedicada a la corrupción: Santiago Nieto
Lozoya ha sido señalado de haber recibido unos 3.5 millones de dólares en sobornos por parte de la gigante brasileña Odebrecht
Cartera23/05/2019
Hay 68 mdp que podrían ir al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera destacó que ese dinero proviene del bloqueo de cuentas bancarias que nadie ha reclamado
Afirma el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que esta decisión es un paso fundamental en el combate contra la corrupción e impunidad en México
The President announced he would expose corrupt judges who have colluded with criminals
Entre ellas, se contemplan las del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, debido a que actuó a favor del Cartel Nueva Generación, y las del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
English15/05/2019
Money launderers to be exposed
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